주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 방배로 180 (방배동) 토니모리 빌딩 지하1층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제10기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제10기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 배당 지급의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제6호 의안 : 이사 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배진형 | 1990-08 | 3 | 신규선임 | - New York University, College of Arts and Science 졸업 - (현) (주)토니모리 해외사업부(2015년~현재) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 건강기능식품의 제조 및 판매 - 동물용 의약부외품의 제조 및 판매 - 음. 식료품 및 음. 식료품 첨가물의 수입, 제조, 가공 및 판매 - 프라스틱 포장재료의 제조 및 판매 - 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료용구, 의료기기 등의 제조, 가공, 판매와 소분판매 - 생활용품의 제조 및 판매 - 비누 세정 광택제의 제조 및 판매 - 기타 화학제품의 제조 및 판매 - 기술조사연구 및 기술개발연구의 용역과 기술의 제공 - 각종 기계(금형포함)의 제조, 가공 및 판매 - 운동기구 제조 및 판매 - 위탁 통신판매 및 방문 판매업 - 각 항에 부대되는 수출.입 및 판매 |
사업영역의 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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