정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 155,576 | - 매출액 | 219,925 | |
| - 부채총계 | 38,559 | - 영업이익 | 17,438 | ||
| - 자본금 | 2,352 | - 당기순이익 | 13,438 | ||
| - 자본총계 | 117,017 | *주당순이익(원) | 1,237 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 156,198 | - 매출액 | 219,970 | |
| - 부채총계 | 38,526 | - 영업이익 | 18,135 | ||
| - 자본금 | 2,352 | - 당기순이익 | 14,080 | ||
| - 자본총계 | 117,672 | *주당순이익(원) | 1,296 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,528,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.78 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ㅇ이사 선임 - 사내이사 : 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제10기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 배당 지급의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-21 주주총회소집공고 2016-03-10 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배진형 | 1990-08 | 3 | 신규선임 | - New York University, College of Arts and Science 졸업 - (현) (주)토니모리 해외사업부(2015년~현재) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 건강기능식품의 제조 및 판매 - 동물용 의약부외품의 제조 및 판매 - 음. 식료품 및 음. 식료품 첨가물의 수입, 제조, 가공 및 판매 - 프라스틱 포장재료의 제조 및 판매 - 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료용구, 의료기기 등의 제조, 가공, 판매와 소분판매 - 생활용품의 제조 및 판매 - 비누 세정 광택제의 제조 및 판매 - 기타 화학제품의 제조 및 판매 - 기술조사연구 및 기술개발연구의 용역과 기술의 제공 - 각종 기계(금형포함)의 제조, 가공 및 판매 - 운동기구 제조 및 판매 - 위탁 통신판매 및 방문 판매업 - 각 항에 부대되는 수출.입 및 판매 |
사업영역의 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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