정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-12-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017.11.03 | |
| 3. 정정사유 | 장소변경 및 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.장소 | 서울시 서초구 방배로 180 토니모리 빌딩 | 서울시 서초구 남부순환로 2557 토니모리 빌딩 |
| 4.의안 주요내용 | 1. 제1호의안: 이사 선임의 건 2. 제2호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 |
1. 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 2. 제2호의안: 이사 선임의 건 3. 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4. 제4호의안: 신규선임이사의 임기에 관한 건(1~3호 의안 미승인시 자동폐기) |
| 6.기타투자판단과 관련한 중요사항 | 주주총회 안건에 대한 세부사항이 확정되지 않았으므로, 추후 세부사항 확정 시 재 공시 하겠습니다. | 당사는 12월 초 본사 사옥을 이전 예정으로 이전한 신사옥으로 장소를 변경합니다. |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 신규이사(이길동, 박홍배) 세부내역기재 |
| 감사위원선임 세부내역 | - | 감사위원선임(이길동, 박홍배) 세부내역기재 |
| 당사는 12월 초 본사 사옥을 이전 예정으로 이전한 신사옥으로 장소를 변경합니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-12-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2557 토니모리 빌딩 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 2. 제2호의안: 이사 선임의 건 3. 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4. 제4호의안: 신규선임이사의 임기에 관한 건(1~3호 의안 미승인시 자동폐기) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-12-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 12월 초 본사 사옥을 이전 예정으로 이전한 신사옥으로 장소를 변경합니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2017-11-03 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이길동 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 수산업협동조합중앙회 신용사업부문 경영전략본부 수석부행장, 상임이사 | - |
| 박홍배 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | - 현) 세무법인 나라 대표세무사 - 동안양지역세무사회 회장 역임 - 중부지방세무사회 부회장 역임 - 서울지방국세청 조사국등 국세청근무 - 건국대 대학원 수료 |
세무법인 나라 대표세무사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이길동 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | - | 수산업협동조합중앙회 신용사업부문 경영전략본부 수석부행장, 상임이사 |
| 박홍배 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | - | - 현) 세무법인 나라 대표세무사 - 동안양지역세무사회 회장 역임 - 중부지방세무사회 부회장 역임 - 서울지방국세청 조사국등 국세청근무 - 건국대 대학원 수료 |