주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2557 토니모리빌딩 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제 12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2017.01.01~2017.12.31) (이익잉여금처분계산서 포함) 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 2인) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1인) 5. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억원) 6. 제6호 의안 : 신규 선임 이사의 임기에 관한 건 (2년) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배해동 | 1958-06 | 2 | 재선임 | 現 (주)토니모리 회장 現 (주)태성산업 대표 前 한국무역협회 이사 前 한국산업단지경영자협의회연합회 부회장 前 개성공단기업협회 수석부회장 前 제4대 개성공단기업협회 회장 前 안양상공회의소 감사 |
| 김재영 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | - 한남대학교 마케팅 박사 - 연세대학교 석사 - 경북대학교 졸업 現 토니모리 부사장 現 그루밍랩 대표 前 천지양 영업마케팅 본부장 前 애경산업 마케팅 본부장 前 보령제약, 보령메디앙스 마케팅 본부장 前 LG생활건강 이자녹스 BM팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남성욱 | 1959-07 | 2 | 재선임 | - 미주리주립대학교 대학원 응용경제학 박사 - 고려대학교 대학원 경제개발학 석사 - 고려대학교 경제학 졸업 - 고려대학교 국어교육학 졸업 現 고려대학교 북한학과 교수 現 남북경제연구원장(사) 現 국방부 정책자문위원 現 중소기업중앙회 통일경제위원회 공동위원장 前 민주평화통일자문회의 사무처장 前 국가안보전략연구소 소장 |
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| 주영섭 | 1956-10 | 2 | 신규선임 | - 펜실베이니아 주립대학교 대학원 산업공학 박사 - 한국과학원 생산공학 석사 - 서울대학교 기계공학 졸업 前 중소기업청 청장 前 대통령 직속 국민경제자문회의 위원 前 국가과학기술연구회 융합연구위원회 위원 前서울대학교 공과대학 산학협력추진위원장 前 서울대학교 기계항공공학부 객원교수 前 국가과학기술심의회 미래성장동력 특별위원회 위원 前 지식경제부 R&D 전략기획단 주력산업 총괄 MD 前 주식회사 현대오토넷 대표이사 사장 前 주식회사 본텍 대표이사 사장 前 GE써모메트릭스 아시아태평양총괄 사장- |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남성욱 | 1959-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미주리주립대학교 대학원 응용경제학박사 - 고려대학교 대학원 경제개발학 석사 - 고려대학교 경제학 졸업 - 고려대학교 국어교육학 졸업 現 고려대학교 북한학과 교수 現 남북경제연구원장(사) 現 국방부 정책자문위원 現 중소기업중앙회 통일경제위원회 공동위원장 前 민주평화통일자문회의 사무처장 前 국가안보전략연구소 소장 |