정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 199,662 | - 매출액 | 205,732 | |
| - 부채총계 | 85,481 | - 영업이익 | -1,913 | ||
| - 자본금 | 3,528 | - 당기순이익 | -5,505 | ||
| - 자본총계 | 114,181 | *주당순이익(원) | -312 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 208,838 | - 매출액 | 202,697 | |
| - 부채총계 | 73,396 | - 영업이익 | 11,552 | ||
| - 자본금 | 3,528 | - 당기순이익 | 7,303 | ||
| - 자본총계 | 135,442 | *주당순이익(원) | 413 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 291,157,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 12기 재무제표 및 연결재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 6호 의안 : 신규선임 이사의 임기에 관한 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 기타 일반주주는 주당 50원, 최대주주 및 특수관계인은 배당금 없음으로 차등배당을 결의하였습니다. (자기주식152,148주 배당에서 제외) - 상기 2의 '1주당 배당금'은 기타 일반주주 기준으로 작성하였습니다. - 상기 2의 '시가배당율'은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다 |
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| ※ 관련공시 | 2018-03-13 주주총회소집공고 2018-03-06 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배해동 | 1958-06 | 2 | 재선임 | 現 (주)토니모리 회장 現 (주)태성산업 대표 前 한국무역협회 이사 前 한국산업단지경영자협의회연합회 부회장 前 개성공단기업협회 수석부회장 前 제4대 개성공단기업협회 회장 前 안양상공회의소 감사 |
| 김재영 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | - 한남대학교 마케팅 박사 - 연세대학교 석사 - 경북대학교 졸업 現 토니모리 부사장 現 그루밍랩 대표 前 천지양 영업마케팅 본부장 前 애경산업 마케팅 본부장 前 보령제약, 보령메디앙스 마케팅 본부장 前 LG생활건강 이자녹스 BM팀장 |
| 남성욱 | 1959-07 | 2 | 재선임 | - 미주리주립대학교 대학원 응용경제학 박사 - 고려대학교 대학원 경제개발학 석사 - 고려대학교 경제학 졸업 - 고려대학교 국어교육학 졸업 現 고려대학교 북한학과 교수 現 남북경제연구원장(사) 現 국방부 정책자문위원 現 중소기업중앙회 통일경제위원회 공동위원장 前 민주평화통일자문회의 사무처장 前 국가안보전략연구소 소장 |
| 주영섭 | 1956-10 | 2 | 신규선임 | - 펜실베이니아 주립대학교 대학원 산업공학 박사 - 한국과학원 생산공학 석사 - 서울대학교 기계공학 졸업 前 중소기업청 청장 前 대통령 직속 국민경제자문회의 위원 前 국가과학기술연구회 융합연구위원회 위원 前서울대학교 공과대학 산학협력추진위원장 前 서울대학교 기계항공공학부 객원교수 前 국가과학기술심의회 미래성장동력 특별위원회 위원 前 지식경제부 R&D 전략기획단 주력산업 총괄 MD 前 주식회사 현대오토넷 대표이사 사장 前 주식회사 본텍 대표이사 사장 前 GE써모메트릭스 아시아태평양총괄 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남성욱 | 1959-07 | 2 | 재선임 | - 미주리주립대학교 대학원 응용경제학 박사 - 고려대학교 대학원 경제개발학 석사 - 고려대학교 경제학 졸업 - 고려대학교 국어교육학 졸업 現 고려대학교 북한학과 교수 現 남북경제연구원장(사) 現 국방부 정책자문위원 現 중소기업중앙회 통일경제위원회 공동위원장 前 민주평화통일자문회의 사무처장 前 국가안보전략연구소 소장 |
- |
| 주영섭 | 1956-10 | 2 | 신규선임 | - 펜실베이니아 주립대학교 대학원 산업공학 박사 - 한국과학원 생산공학 석사 - 서울대학교 기계공학 졸업 前 중소기업청 청장 前 대통령 직속 국민경제자문회의 위원 前 국가과학기술연구회 융합연구위원회 위원 前서울대학교 공과대학 산학협력추진위원장 前 서울대학교 기계항공공학부 객원교수 前 국가과학기술심의회 미래성장동력 특별위원회 위원 前 지식경제부 R&D 전략기획단 주력산업 총괄 MD 前 주식회사 현대오토넷 대표이사 사장 前 주식회사 본텍 대표이사 사장 前 GE써모메트릭스 아시아태평양총괄 사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남성욱 | 1959-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미주리주립대학교 대학원 응용경제학 박사 - 고려대학교 대학원 경제개발학 석사 - 고려대학교 경제학 졸업 - 고려대학교 국어교육학 졸업 現 고려대학교 북한학과 교수 現 남북경제연구원장(사) 現 국방부 정책자문위원 現 중소기업중앙회 통일경제위원회 공동위원장 前 민주평화통일자문회의 사무처장 前 국가안보전략연구소 소장 |