주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노5로 69 (관평동) 아이쓰리시스템(주) 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제20기 정기주주총회 목적사항 가. 소집사항 나. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 다. 상정의안 제1호 의안 : 제20기 (2017.1.1~2017.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인에 관한 건 [이익잉여금처분계산서 포함] *. 제20기 현금배당(안), 1주당 270원 제2호 의안 : 임원(이사) 선임에 관한 건 -. 제2-1호 : 정 한(현,대표이사) 재선임(안) -. 제2-2호 : 안재덕(현,이사) 재선임(안) 제3호 의안 : 임원(감사) 선임에 관한 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인에 관한 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인에 관한 건 제6호 의안 : 정관 변경 승인에 관한 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정 한 | 1960-11 | 3년 | 재선임 | 1991년 2월 : KAIST 전자공학 석사 1996년 2월 : KAIST 전자공학 박사 1998년 6월 : 하이닉스 선임연구원 1998년 7월~현재:아이쓰리시스템(주) 대표이사 |
| 안재덕 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 1990년 2월 : 고려대 경영학사 2000년11월 : 한국투자증권 과장 2008년 3월 : 픽셀칩스 상무이사 2009년 7월~현재:아이쓰리시스템(주) CFO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종우 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1987년 2월 : 연세대 경영학사 1996년 2월 : SK네트웍스 2005년 2월 : PCI그룹 한국지사장 2014년 2월~현재:(주)트라이엄인베 스트먼트 대표이사 |