정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,515 | - 매출액 | 69,608 | |
| - 부채총계 | 21,831 | - 영업이익 | 9,222 | ||
| - 자본금 | 3,455 | - 당기순이익 | 9,359 | ||
| - 자본총계 | 63,684 | *주당순이익(원) | 1,388 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,515 | - 매출액 | 69,608 | |
| - 부채총계 | 21,831 | - 영업이익 | 9,222 | ||
| - 자본금 | 3,455 | - 당기순이익 | 9,359 | ||
| - 자본총계 | 63,684 | *주당순이익(원) | 1,388 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 270 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,841,513,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 이사 2명 재선임 비상근 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제20기 (2017.1.1~2017.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인에 관한 건 [이익잉여금처분계산서 포함] *.제20기 현금배당(안),1주당 270원 => 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 임원(이사) 선임에 관한 건 -. 제2-1호 : 정 한(현,대표이사) 재선임(안) => 원안대로 승인 -. 제2-2호 : 안재덕(현,이사) 재선임(안) => 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 임원(감사) 선임에 관한 건 => 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인에 관한 건 => 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인에 관한 건 => 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 정관 변경 승인에 관한 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-20 감사보고서 제출 2018-03-06 주주총회소집공고 2018-03-06 주주총회소집결의 2018-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정 한 | 1960-11 | 3년 | 재선임 | 1991년 2월 : KAIST 전자공학 석사 1996년 2월 : KAIST 전자공학 박사 1998년 6월 : 하이닉스 선임연구원 1998년 7월~현재:아이쓰리시스템(주) 대표이사 |
| 안재덕 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 1990년 2월 : 고려대 경영학사 2000년11월 : 한국투자증권 과장 2008년 3월 : 픽셀칩스 상무이사 2009년 7월~현재:아이쓰리시스템(주) CFO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종우 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1987년 2월 : 연세대 경영학사 1996년 2월 : SK네트웍스 2005년 2월 : PCI그룹 한국지사장 2014년 2월~현재:(주)트라이엄인 베스트먼트 대표이사 |