주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노5로 69 (관평동) 아이쓰리시스템(주) 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제21기 정기주주총회 목적사항 가. 소집사항 나. 보고사항 (1) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 감사보고 (3) 영업보고 (4) 외부감사인 선임보고 다. 상정의안 제1호 의안 : 제21기 (2018.1.1~2018.12.31) 개별재무제표 승인에 관한 건 [이익잉여금처분계산서 포함] *. 제21기 현금배당(안), 1주당 270원 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인에 관한 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인에 관한 건 제4호 의안 : 정관 변경 승인에 관한 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2018-12-31 현금ㆍ현물배당 결정 |
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