주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 강릉시 과학단지로 77-19 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 정상수 재선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김익수 재선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 백승걸 신규선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 김용성 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원 이현재 신규선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원 조민식 신규선임의 건 - 제4-3호 의안 : 감사위원 김용성 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상수 | 1958-04 | 3년 | 재선임 | ㈜파마리서치프로덕트 대표이사(현) ㈜바이오사포젠 대표이사(전) ㈜파마헬스케어 사내이사(전) |
| 김익수 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | ㈜파마리서치프로덕트 연구소장(현) ㈜대웅제약(전) 국립보건원(전) |
| 백승걸 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | ㈜파마리서치프로덕트 경영본부장(현) ㈜벤텍바이오(전) ㈜대웅제약(전) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용성 | 1982-07 | 3년 | 신규선임 | 엘리어트 인터내셔널 법률사무소(현) 법무법인 서정(전) 삼일회계법인(전) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현재 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 알바트로스인베스트먼트 대표이사(현) 코웰창업투자 상무이사(전) |
| 조민식 | 1966-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 다음카카오 사외이사(현) 이상기술투자㈜ 대표펀드매니저(현) 삼정 KPMG(전) |
| 김용성 | 1982-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 엘리어트 인터내셔널 법률사무소(현) 법무법인 서정(전) 삼일회계법인(전) |