정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 169,306 | - 매출액 | 37,455 | |
| - 부채총계 | 12,559 | - 영업이익 | 16,094 | ||
| - 자본금 | 4,582 | - 당기순이익 | 12,878 | ||
| - 자본총계 | 156,747 | *주당순이익(원) | 1,687 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 200 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,893,243,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 :제15기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 정상수(사내이사) => 원안대로 승인 3-2호 의안 : 김익수(사내이사) => 원안대로 승인 3-3호 의안 : 백승걸(사내이사) => 원안대로 승인 3-4호 의안 : 김용성(사외이사) => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 의안 : 이현재(감사위원) => 원안대로 승인 4-2호 의안 : 조민식(감사위원) => 원안대로 승인 4-3호 의안 : 김용성(감사위원) => 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-10 감사보고서 제출 2016-03-03 참고서류 2016-03-03 주주총회소집공고 2016-02-18 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상수 | 1958-04 | 3년 | 재선임 | ㈜파마리서치프로덕트 대표이사(현) ㈜바이오사포젠 대표이사(전) ㈜파마헬스케어 사내이사(전) |
| 김익수 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | ㈜파마리서치프로덕트 연구소장(현) ㈜대웅제약(전) 국립보건원(전) |
| 백승걸 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | ㈜파마리서치프로덕트 경영본부장(현) ㈜벤텍바이오(전) ㈜대웅제약(전) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용성 | 1982-07 | 3년 | 신규선임 | 엘리어트 인터내셔널 법률사무소(현) 법무법인 서정(전) 삼일회계법인(전) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현재 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 로스인베스트먼트 대표이사(현) 코웰창업투자 상무이사(전) |
| 조민식 | 1966-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 카카오 사외이사(현) 이상기술투자㈜ 대표펀드매니저(현) 삼정 KPMG(전) |
| 김용성 | 1982-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 엘리어트 인터내셔널 법률사무소(현) 법무법인 서정(전) 삼일회계법인(전) |