주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-05-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 강릉시 과학단지로 77-19 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 주요안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 안원준 신규선임의 건 - 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 김시인 신규선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 이재휘 신규선임의 건 제2호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사위원 김시인 신규선임의 건 - 제2-2호 의안 : 감사위원 이재휘 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-04-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안원준 (사내이사) |
1957-03 | 3년 | 신규선임 | 파마리서치프로덕트 영업마케팅 총괄 대표(현) 태평양제약 대표이사(전) |
| 김시인 (기타비상무이사) |
1957-03 | 3년 | 신규선임 | 김시인세무회계사무소 대표세무사(현) 한솔건설㈜ 고문세무사(전) 탑엔지니어링 사외이사(전) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재휘 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 중앙대학교 약학대학 제제설계학 교수(현) 미국Akina사 수석연구원(전) 대웅제약 중앙연구소 선임연구원(전) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김시인 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 김시인세무회계사무소 대표세무사(현) 한솔건설㈜ 고문세무사(전) 탑엔지니어링 사외이사(전) |
| 이재휘 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대학교 약학대학 제제설계학 교수(현) 미국Akina사 수석연구원(전) 대웅제약 중앙연구소 선임연구원(전) |