주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 강릉시 과학단지로 77-19 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제17기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1인) 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (감사위원 1인) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조민식 | 1966-08 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 대학원 경영학과(KICPA) - 前 삼정 KPMG FAS본부장 - 現 스타트업 엑셀러레이터 - 現 (주)카카오 사외이사인 감사위원 |
(주)카카오 사외이사인 감사위원 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조민식 | 1966-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 대학원 경영학과(KICPA) - 前 삼정 KPMG FAS본부장 - 現 스타트업 엑셀러레이터 - 現 (주)카카오 사외이사인 감사위원 |