주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 54, 가동 409호 주식회사 미코바이오메드 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ◎ 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 이중기 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이성규 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 강연재 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성규 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 現) (주)미코바이오메드 경영본부장(CFO) 前) 구,(주)미코바이오메드 경영본부장 前) (주)미코 사업기획 이사 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이중기 | 1971-07 | 3 | 재선임 | 現) (주)미코바이오메드 사외이사 現) 경진제약 대표이사 |
경진제약(대표이사) |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강연재 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) 파빌리온자산운용 부회장 現) (주)미코바이오메드 감사 前) 법무법인 율촌 고문 前) 파빌리온인베스트먼트 고문 前) 법무법인 바른 고문 前) 국민연금공단 감사 前) 현대자산운용 대표이사 |