정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,962 | - 매출액 | 4,098 | |
| - 부채총계 | 23,294 | - 영업이익 | -11,492 | ||
| - 자본금 | 6,487 | - 당기순이익 | -13,171 | ||
| - 자본총계 | 1,668 | *주당순이익(원) | -1,111 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 25,030 | - 매출액 | 4,098 | |
| - 부채총계 | 24,030 | - 영업이익 | -11,656 | ||
| - 자본금 | 6,487 | - 당기순이익 | -14,639 | ||
| - 자본총계 | 1,000 | *주당순이익(원) | -1,234 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제11기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 관련 변경 외) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 이중기 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 이성규 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 강연재 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(6억원) → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(5천만원) → 원안대로 승인 |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-10 주주총회소집 결의 |
||||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성규 | 1965-04 | 3 | 재선임 | (주)미코바이오메드 경영본부장(CFO) 구, (주)미코바이오메드 경영본부장(CFO) (주)미코 사업기획 이사 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이중기 | 1971-07 | 3 | 재선임 | (주)미코바이오메드 사외이사 경진제약 대표이사 |
경진제약(대표이사) |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강연재 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현대자산운용 대표이사 국민연금공단 감사 법무법인 바른 고문 파빌리온인베스트먼트 부회장 법무법인 율촌 고문 (주)미코바이오메드 감사 파빌리온자산운용 부회장 |