주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-10 | |
| 시간 | 9:00 AM | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 54, 가동 409호 주식회사 미코바이오메드 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ■ 회의 목적 사항 가. 보고 사항 - 제12기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인선임보고 나. 부의 안건 -제1호의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 김학성 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김성우 선임의 건 -제2-3호 : 사내이사 전선규 선임의 건 -제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성우 | 1958-06 | 3 | 재선임 | -1995 ~ 2006 : 하버드메디컬스쿨 연구교수 -2006 ~ 현재: 現 (주)미코바이오메드 대표이사 |
| 전선규 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | -1999 ~ 현재 : 現 (주)미코 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학성 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | -2016 ~ 2018 : 법무부 교정본부장 -2018 ~ 현재 : 現 법무법인(유) 율촌 상임고문 -2019 ~ 현재 : 現 경찰대학교 외래교수 |
- 한국자산에셋운용, 사외이사 |