정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,089 | - 매출액 | 45,722 | |
| - 부채총계 | 14,471 | - 영업이익 | 3,561 | ||
| - 자본금 | 9,076 | - 당기순이익 | -6,853 | ||
| - 자본총계 | 55,619 | *주당순이익(원) | -470 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,960 | - 매출액 | 45,672 | |
| - 부채총계 | 15,017 | - 영업이익 | 3,476 | ||
| - 자본금 | 9,076 | - 당기순이익 | -5,776 | ||
| - 자본총계 | 55,942 | *주당순이익(원) | -396 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사 1명 신규선임 -사내이사 1명 재선임 -사내이사 1명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사외이사 김학성 선임의 건 --> 원안대로 승인 -제2-2호 의안 : 사내이사 김성우 선임의 건 --> 원안대로 승인 -제2-3호 의안 : 사내이사 전선규 선임의 건 --> 원안대로 승인 -제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 -제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성우 | 1958-06 | 3 | 재선임 | -1995년 ~ 2006년 : 하버드 메디컬 스쿨 연구교수 -2009년 ~ 현재 : (주)미코바이오메드 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전선규 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | -1999년 ~ 현재 : 미코 그룹 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학성 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | -2016년 ~ 2018년 : 법무부 교정본부장 -2018년 ~ 현재 : 법무법인(유)율촌 상임고문 -2019년 ~ 현재 : 경찰대학교 외래교수 |
-2018년~ 현재 : 한국자산에셋운용 사외이사 |