주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 9:00 AM | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 54, LH기업성장센터 가동 409호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 회의 목적 사항 가. 보고 사항 - 제13기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 -제1호의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 : 전환사채 액면총액 증액의 건 -제2-2호 : 감사 선임시 전자적 방법에 의한 의결권 행사 반영의 건 -제2-3호 : 기타 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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