주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 54, 가동 409호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 전선규 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 홍영석 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 이성규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 강연재 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 대해 상법 제368조4 제1항에 의거하여 금번 14기 정기주주총회부터 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 의결하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전선규 | 1958-04 | 3년 | 신규선임 | 現)미코 사내이사(미코그룹 회장) 前)미코 대표이사 |
| 홍영석 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | 現)MiCo BioMed USA 부사장 前)엑세스바이오 전무이사 |
| 이성규 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 現)미코바이오메드 대표이사 前)미코바이오메드 CFO 前)미코 사업기획 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강연재 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現) 미코바이오메드 감사 現) 파빌리온자산운용 부회장 前) 파빌리온인베스트먼트 부회장 前) 법무법인 바른 고문 前) 국민연금공단 감사 前) 현대자산운용 대표이사 |