정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,537 | - 매출액 | 16,099 | |
| - 부채총계 | 39,697 | - 영업이익 | -23,980 | ||
| - 자본금 | 9,154 | - 당기순이익 | -37,340 | ||
| - 자본총계 | 17,840 | *주당순이익(원) | -2,041 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 57,511 | - 매출액 | 16,111 | |
| - 부채총계 | 39,872 | - 영업이익 | -25,900 | ||
| - 자본금 | 9,154 | - 당기순이익 | -38,919 | ||
| - 자본총계 | 17,639 | *주당순이익(원) | -2,126 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 전선규 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 홍영석 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 이성규 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 강연재 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전선규 | 1958-04 | 3년 | 신규선임 | 현)미코 사내이사(미코그룹 회장) 전)미코 대표이사 |
| 홍영석 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | 현)MiCo BioMed USA 부사장 전)엑세스바이오 전무이사 |
| 이성규 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 현)미코바이오메드 대표이사 전)미코바이오메드 CFO 전)미코 사업기획 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강연재 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현)미코바이오메드 감사 현)파빌리온자산운용 부회장 전)파빌리온인베스트먼트 부회장 전)법무법인 바른 고문 전)국민연금공단 감사 전)현대자산운용 대표이사 |