정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-12-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-11-14 | |
| 3. 정정사유 | 소집일자 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시(날짜) | 날짜 : 2024-12-18 | 날짜 : 2024-12-26 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 54, LH기업성장센터 가동 409호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이준모 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 오달성 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 소민지 선임의 건 제1-5호 의안 : 사내이사 황인성 선임의 건 제1-6호 의안 : 사외이사 이병윤 선임의 건 제1-7호 의안 : 사외이사 한규정 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-11-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준모 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | - 現,(주)보라이 부회장 - 前,(주)메이홀딩스 부회장 |
| 오달성 | 1988-08 | 3년 | 신규선임 | - 現,제이엔에쿼티파트너스 이사 - 前,세토피아 - 前,넥스턴바이오 - 前,신라젠 |
| 이승철 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | - 現,룩스 파트너 - 現,(주)NPX 사외이사 - 前,스킨앤스킨 부사장 |
| 소민지 | 1984-02 | 3년 | 신규선임 | - 現,모멘텀 파운데이션 대표이사 - 現 엘케이산업개발 대표이사 |
| 황인성 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | - 現,(주)에이에이피인터내셔널 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병윤 | 1964-04 | 3년 | 신규선임 | 現,윤경개발(주) 대표 前,현대해상 |
윤경개발(주) 대표 |
| 한규정 | 1984-02 | 3년 | 신규선임 | 現,온정법률사무소 변호사 前,법무법인 화우 변호사 |
온정법률사무소 변호사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박헌홍 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前, 법무법인(유)해송 변호사 現, (주)타이호인스트 법률고문 |