임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | -제1호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가) → 원안대로 가결 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유형석 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 최형남 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 정민영 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사내이사 문유석 선임의 건 → 후보자 자진 사퇴로 안건 폐기 제2-5호 의안 : 사내이사 강세찬 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-6호 의안 : 사외이사 정현철 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-7호 의안 : 사외이사 조세현 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-8호 의안 : 사외이사 강양명 선임의 건 → 원안대로 가결 -제3호 의안 : 감사 이루비 선임의 건 → 원안대로 가결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2024-12-26 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2024-12-11 주주총회소집공고 2024-12-11 참고서류 2024-12-11 주주총회소집결의 2024-09-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
|
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유형석 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | - 前,대우증권 (現 미래에셋증권) - 前,엔케이맥스 기획이사 , 엔케이맥스 일본법인장 |
| 최형남 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | - 前,중국 금약그룹 한국사무소 - 前,인천국제성모병원 - 前,엔케이맥스 영업부전무 |
| 정민영 | 1983-08 | 3년 | 신규선임 | - 現,(주)제이앤에쿼티파트너스 대표이사 - 前,엔케이맥스 전략기획이사 |
| 강세찬 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | - 現,경희대학교 생명과학대학 한방재료공학과 교수 - 前,가천대학교 바이오나노대학 생명과학과 교수 - 前,세명대학교 천연물의약바이오학과 학과장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정현철 | 1975-05 | 3년 | 신규선임 | - 現,세무법인 호연 종로지점 본부장 - 前,제이 웨딩홀 이사 |
세무법인 호연 종로지점 (본부장) |
| 조세현 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | - 現,연세대학교 경제대학원 겸임교수 - 現 한국거래소 코스닥시장위원회 공시심의위원 - 現 서울시교육청 교명제정위원회 위원 |
(주)베스지모빌리티(사내이사) |
| 강양명 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | - 前,한주에이알티(주) 경영지원부 팀장 - 前,스텔란티스코리아(주) Sales Area Manager - 前,한불모터스(주) 영업기획팀 부장 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이루비 | 1981-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 現, 법률사무소 소유 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 신물질 창제 - 단백질 및 펩타이드계 약품개발 - 의약품의 새로운 전달체계(D.D.S)의 개발 - 바이오기술을 이용한 원료물질의 생산 - 기능성식품 및 화장품 개발 - 바이오기술을 이용한 재조합 단백질 시약 수출입업 - 바이오기술을 이용한 원료의약품 수출입업 - 바이오기술을 이용한 식품원료 수출입업 - 나노기술을 이용한 진단 및 치료제 개발 - 동물용 진단키트 제조, 판매 및 수출입업 - 바이오기술을 이용한 연구용 키트 제조, 판매 및 수출입업 - 세포치료제 및 소재의 연구개발, 제조, 판매업 - 인체조직 냉동 보관사업 - 의료기관 컨설팅업 - 의약품의 제조, 수입, 판매공급업 - 보건의료 등에 관한 연구 - 세포치료제 유통 판매업 - 건강보조식품 제조 및 판매업 - 의약품위탁제조판매업 - 온라인 교육정보 제공업 - 교육 관련 데이터베이스업 - 학원프렌차이즈업 - 학원 운영 컨설팅업 - 입시관련 이벤트업 - 입시 정보 제공업 - 학원사업 - 서적류 도,소매업 - 저작권 임대 및 위탁관리업 - 멀티미디어 솔루션 사업 - 인터넷을 통한 회원제 서비스업 - 온라인 교육학원업 - 미용기기 위탁 판매 및 수출입업 - 미용 성형 보형물 수입 판매업 - 의료 해외진출 및 외국인 환자 유치 지원에 관한 법률에 따른 외국인 환자 유치업 - 의약외품 수입 및 판매업 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |