정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-07-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-05-09 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | -부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 추후 확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 추후 확정) |
-부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이재성 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 최대용 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 심정보 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 신동윤 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-25 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 54, LH기업성장센터 가동 409호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이재성 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 최대용 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 심정보 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 신동윤 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재성 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 전) 제이한홀딩스(주) 대표이사 현) 스위프트인베스트(주) 대표이사 |
| 최대용 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 전) 아워홈 경영관리팀 전) LG디스플레이 설비구매팀 |
| 심정보 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 전) (주) 비츠로테크 구매팀 전) (주) 코아전기 부사장 현) 한라정성엔지니어링 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동윤 | 1994-03 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인(유한) 해광 변호사 | - |