주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 166 SPG Dream 빌딩 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ■ 부의안건 ○ 제1호 의안: 제2기 (2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 ·제2-1호 : 사내이사 1명 (신철우) ·제2-2호 : 사내이사 1명 (문범진) ·제2-3호 : 사외이사 1명 (김한권) ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신철우 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | 前) SK 주식회사 연구원 現) (주)디알텍 부사장 |
| 문범진 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 前) LG디스플레이 선임연구원 現) (주)디알텍 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한권 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | 現) 울산대학교 의과대학 교수 現) 강릉아산병원 비뇨기과장 |
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