정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 2기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,043 | - 매출액 | 37,787 | |
| - 부채총계 | 10,317 | - 영업이익 | 2,747 | ||
| - 자본금 | 4,027 | - 당기순이익 | -19 | ||
| - 자본총계 | 27,726 | *주당순이익(원) | -1 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 37,618 | - 매출액 | 36,639 | |
| - 부채총계 | 10,319 | - 영업이익 | 2,446 | ||
| - 자본금 | 4,027 | - 당기순이익 | -435 | ||
| - 자본총계 | 27,299 | *주당순이익(원) | -13 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고서의 내용보고 2.의결사항 가. 제1호 의안 : - 제2기(2016.01.01.~2016.12.31.) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 => 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : - 2-1 사내 이사 신철우 신규선임의 건 => 원안대로 승인 - 2-2 사내 이사 문범진 신규선임의 건 => 원안대로 승인 - 2-3 사외 이사 김한권 신규선임의 건 => 원안대로 승인 - 기타비상무이사 사임의 건 => 의장 긴급발의 제안으로 안건 상정 => 긴급 발의안대로 승인 다. 제3호 의안 : - 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : - 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : - 주식매수선택권 부여의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※주주총회 긴급발의에 따른 이사선임은 상법 제542조4의 2항에 위배되는 사항으로 향후 주총결의 하자관련 소송의 대상이 될 수 있습니다. 다만, 당사는 기타비상무이사가 일신상의 사유로 사임한 건으로 상기 조항과는 무관함을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | 2017-03-16 주주총회소집공고 2017-03-15 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신철우 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | - SK주식회사 연구원 - 디알텍 부사장(현) |
| 문범진 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | - LG디스플레이 선임연구원 - 디알텍 전무이사(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한권 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | - 울산대학교 의과대학 교수 -강릉아산병원 비뇨기과장 |
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