주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 166 SPG빌딩 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제3기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표및연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 5. 제5호 의안 : 정관 일부 변경의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 유전자 분석 상품 개발, 제조 및 판매사업 - 유전자 탐색 상품 개발, 제조 및 판매 사업 - 생명공학에 관련된 기술용역 서비스 사업 - 바이오 헬스사업 및 미용사업 - 화장품의 제조, 판매, 수출입업 - 의약품의 제조, 판매, 수출입업 - 의약품 연구개발업 및 자문업 |
사업다각화에 따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |