주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 동구 대전천동로 508 대전청소년위캔센터회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 제1호 안건 : 제1기(2015.03.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 안건 : 이사 2명 선임의 건(사외이사 2명) - 제3-1호 안건 : 사외이사 이병창 후보자 - 제3-2호 안건 : 사외이사 김명진 후보자 4) 제4호 안건 : 감사위원회 위원 3명 선임의 건 - 제4-1호 안건 : 감사위원 김범조 후보자 - 제4-2호 안건 : 감사위원 이병창 후보자 - 제4-3호 안건 : 감사위원 김명진 후보자 5) 제5호 안건 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-12-30 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병창 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | - Kolico Associates 연구원 - Steptoe&Johnson LLP, Foreign Legal Consultant - (현)법무법인 세종 변호사 |
- |
| 김명진 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | - 삼일회계법인 - 이원회계법인 - LG투자증권 IB사업부 - (현)이촌회계법인 상무이사 |
이촌회계법인 상무이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범조 | 1955-07 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 공정거래위원회 조사국장, 서울사무소장 - 한국소비자원부원장 - (현)법무법인 세종 고문 |
| 이병창 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Kolico Associates 연구원 - Steptoe&Johnson LLP, Foreign Legal Consultant - (현)법무법인 세종 변호사 |
| 김명진 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼일회계법인 - 이원회계법인 - LG투자증권 IB사업부 - (현)이촌회계법인 상무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 초경량비행장치사용업 | 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |