주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노 11로 13(탑립동) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안: 제2기(2016년1월1일~2016년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 2명 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 박기원 후보자 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김형완 후보자 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 1명 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원 김형완 후보자 5) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 임원퇴직금 규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제1호 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제 52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원의 전원동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기원 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | SK텔레콤 콘텐츠사업담당 임원 문화체육관광부 문화기술연구개발기획전문위원 골프존유통 대표이사 골프존 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형완 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 서울지방국세청 조세법률고문변호사 예금보험공사 전담변호사 법무법인 나라 변호사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형완 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울지방국세청 조세법률고문변호사 예금보험공사 전담변호사 법무법인 나라 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 방송채널사용사업 - 상품권 발행 및 유통업 |
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |