정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 2기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 177,636 | - 매출액 | 196,865 | |
| - 부채총계 | 61,749 | - 영업이익 | 43,961 | ||
| - 자본금 | 3,138 | - 당기순이익 | 35,913 | ||
| - 자본총계 | 115,887 | *주당순이익(원) | 5,726 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 187,914 | - 매출액 | 216,964 | |
| - 부채총계 | 67,266 | - 영업이익 | 45,442 | ||
| - 자본금 | 3,138 | - 당기순이익 | 36,536 | ||
| - 자본총계 | 120,649 | *주당순이익(원) | 5,825 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,035,952,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(박기원) 사외이사 1명(김형완) 감사위원 1명(김형완) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제2기 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 목적사항 1) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제3호 의안: 이사 2명 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 박기원 후보자 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김형완 후보자 ☞ 원안대로 승인 3) 제4호 의안: 감사위원회 위원 1명 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원 김형완 후보자 ☞ 원안대로 승인 4) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 제6호 의안: 임원퇴직금 규정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기원 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | SK텔레콤 콘텐츠사업담당 임원 문화체육관광부 문화기술연구개발기획전문위원 골프존유통 대표이사 골프존 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형완 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 서울지방국세청 조세법률고문변호사 예금보험공사 전담변호사 법무법인 나라 변호사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형완 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울지방국세청 조세법률고문변호사 예금보험공사 전담변호사 법무법인 나라 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 방송채널사용사업 - 상품권 발행 및 유통업 |
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |