주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노 11로 13(탑립동) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안 : 제3기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 배당내역 : 1주당 2,400원 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 기타비상무이사1명) -제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 김용구 -제3-2호 의안 : 기타비상무이사 후보자 장성원 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(64억원, 전년과 동일) 5) 제5호 의안 : 조이마루 사업부 양수 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 '3. 의안 주요내용'의 제1호 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제 52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용구 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | - 골프존뉴딘 재경실장 - (현)골프존 CFO - (현)골프존뉴딘 CFO |
| 장성원 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | - 유라클 CFO - 골프존 대표이사 - (현)골프존뉴딘 이사 - (현)골프존유통 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 프랜차이즈업, 용역제공업, 식품접객업, 상권분석,수익성분석, 창업상담서비스 및 컨설팅, 상품중개업, 여가,오락, 휴식 관련 제조 및 서비스업, 숙박업, 연수원운영업, 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업, 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형 자산의 판매 및 용역사업, 교육서비스업 및 대행용역사업, 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업 | 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |