정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 239,012 | - 매출액 | 171,859 | |
| - 부채총계 | 57,617 | - 영업이익 | 33,529 | ||
| - 자본금 | 3,138 | - 당기순이익 | 75,544 | ||
| - 자본총계 | 181,395 | *주당순이익(원) | 12,044 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 253,672 | - 매출액 | 200,105 | |
| - 부채총계 | 64,290 | - 영업이익 | 37,458 | ||
| - 자본금 | 3,138 | - 당기순이익 | 79,392 | ||
| - 자본총계 | 189,382 | *주당순이익(원) | 12,645 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,053,928,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (김용구) 기타비상무이사 1명 (장성원) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제3기 재무제표 및 연결재무제표 보고 2. 목적사항 1) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 기타비상무이사1명) -제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 김용구 -제3-2호 의안 : 기타비상무이사 후보자 장성원 ☞ 원안대로 승인 3) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (64억원, 전년과 동일) ☞ 원안대로 승인 4) 제5호 의안 : 조이마루 사업부 양수 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용구 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | - 골프존뉴딘 재경실장 - (현)골프존 CFO - (현)골프존뉴딘 CFO |
| 장성원 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | - 유라클 CFO - 골프존 대표이사 - (현)골프존뉴딘 이사 - (현)골프존유통 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 프랜차이즈업, 용역제공업, 식품접객업, 상권분석,수익성분석, 창업상담서비스 및 컨설팅, 상품중개업, 여가,오락, 휴식 관련 제조 및 서비스업, 숙박업, 연수원운영업, 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업, 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형 자산의 판매 및 용역사업, 교육서비스업 및 대행용역사업, 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업 | 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |