정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-01-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022. 1. 12. | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 변경 등 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 일시 | 2022년 1월 27일 09:00 | 2022년 2월 9일 09:00 |
| 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2조 : 목적 제 32조 : 이사의 수 부칙 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 정준유 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 배준호 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 위대성 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사내이사 심재호 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사내이사 윤명식 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최종원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김명규 선임의 건 |
제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2조 : 목적 부칙 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 정준유 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최종원 선임의 건 |
| -. 일시 및 의안 주요내용 변경시 재공시 예정. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-02-09 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어 2층 그랜드볼륨 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2조 : 목적 부칙 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 정준유 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최종원 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-11-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-01-20 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임) 2022-01-18 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회개최금지가처분신청) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준유 | 1985-08 | 3 | 신규선임 | 2011. 01 ~ 2013. 05 (주)GS건설 사원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종원 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 2018. 8 ~ 현재 법무법인(유한)중부로 대표변호사 2017. 8 ~ 2018. 6 서울남부지방검찰청 검사장 2015. 12~ 2017. 7 춘천지방검찰청 검사장 |
(주)앤디포스 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 38. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 39. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리, 유지보수업 40. 시스템관리용역업 41. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스 |
향후 영위 가능한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |