정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-01-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 22. 1. 21 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 변경 등 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2조 : 목적 부칙 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 정준유 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최종원 선임의 건 |
제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2조 : 목적 부칙 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김 백산 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 안 현석 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 유 승하 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사내이사 정 동규 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사내이사 원 용태 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최 종원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 최 경석 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-02-09 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어 2층 그랜드볼륨 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2조 : 목적 부칙 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김 백산 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 안 현석 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 유 승하 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사내이사 정 동규 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사내이사 원 용태 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최 종원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 최 경석 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-11-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-01-20 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임) 2022-01-18 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회개최금지가처분신청) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김백산 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 2021. 10 ~ 현재 (주)리튬플러스 감사 |
| 안현석 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 2020. ~ 현재 청담F&B 이사 |
| 유승하 | 1957-05 | 3 | 신규선임 | 2018.11 ~ 2021.11 광주도시관리공사 사장 |
| 정동규 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 2019.03 ~ 2020.12 부경대학 화학공학과 교수 |
| 원용태 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 2022.01~현재 제우스2호조합 조합장및최대주주 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종원 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 2018. 8 ~ 현재 법무법인(유한)중부로 대표변호사 2017. 8 ~ 2018. 6 서울남부지방검찰청 검사장 2015. 12~ 2017. 7 춘천지방검찰청 검사장 |
(주)앤디포스 사외이사 |
| 최경석 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 2010.07 ~ 2014.01 전라남도의회 도의원 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 38. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 39. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리, 유지보수업 40. 시스템관리용역업 41. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스 |
향후 영위 가능한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |