주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어 2층 그랜드볼륨 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 : 제 1 호 의안 : 제 7 기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 32 조 이사의 수(주주제안권) 부칙 제 3 호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 3-1 호 의안 : 사외이사 서동녘 선임의 건 제 3-2 호 의안 : 사외이사 최종원 선임의 건(주주제안권) 제 3-3 호 의안 : 사외이사 김주선 선임의 건(주주제안권) 제 3-4 호 의안 : 사외이사 변준연 선임의 건(주주제안권) 제 3-5 호 의안 : 사외이사 권재현 선임의 건(주주제안권) 제 3-6 호 의안 : 사외이사 최민현 선임의 건(주주제안권) 제 4 호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 4-1 호 의안 : 사내이사 최창열 선임의 건(주주제안권) 제 4-2 호 의안 : 사내이사 강인구 선임의 건(주주제안권) 제 4-3 호 의안 : 사내이사 유승하 선임의 건(주주제안권) 제 4-4 호 의안 : 사내이사 김길동 선임의 건(주주제안권) 제 5 호 의안 : 감사 선임의 건 제 5-1 호 의안 : 상근감사 전종우 선임의 건 제 5-2 호 의안 : 비상근감사 김승환 선임의 건 제 6 호 의안 : 이사 보수 한도의 건 제 7 호 의안 : 감사 보수 한도의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-03-02 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정가처분) 2022-01-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-01-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창열 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | '2008~ 현재 청오이엔티 |
| 강인구 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | '2005 ~ 2012년 대검찰청 범죄정보 담당관 |
| 유승하 | 1957-05 | 3 | 신규선임 | '2018.11 ~ 2021.11 광주도시관리공사 사장 |
| 김길동 | 1980-12 | 3 | 신규선임 | '2018.06 ~ 현재 디오테크(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서동녘 | 1984-12 | 3 | 신규선임 | 2017.03~현재동양애니메이션 이사 | (주)동양애니매이션 사내이사 |
| 최종원 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 2018.08 ~ 현재 법무법인(유한)중부로 변호사 | (주)앤디포스 사외이사 |
| 김주선 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 2014.03 ~ 현재 변호사 | - |
| 변준연 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | 2018.07 ~ 2020.06 삼성그룹(SDI) 고문 | - |
| 권재현 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 2010.03 ~ 현재 태율회계법인 회계사 | 태율회계법인 이사 |
| 최민현 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 2009.06 ~ 현재 삼덕회계법인 회계사 | 삼덕회계법인 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전종우 | 1988-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2018.03~2021.12 제이원엔터테인먼트 대표이사 |
| 김승환 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2016.09~현재 법률사무소 MnS 대표변호사 |