주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 268 메가밸리 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 8기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 유영민 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수 한도의 건 제 4호 의안 : 감사 보수 한도의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영민 | 1881-01 | 3 | 신규선임 | 09.10~17.06 안진회계법인 감사본부 매니저 18.01~현재 회계법인동행 회계사 |
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