정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-09-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-08-07 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(세부사항 추후확정) |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2조 : 목적 부칙 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤석완 선임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 : 사내이사 이지은 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 최준석 선임의 건(주주제안) 제2-4호 의안 : 사내이사 황석윤 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 최창무 선임의 건(주주제안) |
| 사외이사 참석 여부 | 2명 참석 | 1명 참석 |
| 감사 참석 여부 | 불참 | 참석 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-09-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 268 메가밸리 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2조 : 목적 부칙 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤석완 선임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 : 사내이사 이지은 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 최준석 선임의 건(주주제안) 제2-4호 의안 : 사내이사 황석윤 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 최창무 선임의 건(주주제안) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-11-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-05-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석완 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 18.01~현재 ㈜무아파트너스 대표이사 |
| 이지은 | 1984-01 | 3 | 신규선임 | 19.03~현재 제이원엔터테인먼트㈜ 이사 |
| 최준석 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 88.01~07.02 삼성전자 부장 08.03~11.04 ㈜효성 이사 11.07~18.06 지엘룩스 대표이사 |
| 황석윤 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 11.01~15.03 KGC인삼공사 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창무 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 22.08 ~ 현재 로엘법무법인 대표변호사 | 로엘법무법인 대표변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 32)바이오 의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 유통 및 판매업 33)의약품과 의약품 원료 등 제조, 판매 및 유통업 34)의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 35)생명과학기술 관련 연구장비, 소프트웨어 및 시약의 개발, 제조 및 판매업 |
미영위 사업목적 삭제 | |