정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-10-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-09-27 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사선임의 건(세부사항 추후확정) |
제1호의안 : 정관변경의 건(주주제안) 제32조 이사의 수 부칙 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 이병경 선임의 건(주주제안) 제2-2호의안 : 사내이사 김혁성 선임의 건(주주제안) 제2-3호의안 : 사내이사 김채원 선임의 건(주주제안) 제2-4호의안 : 사내이사 김선동 선임의 건(주주제안) 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 권재현 선임의 건(주주제안) 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안 : 비상근감사 김관정 선임의 건(주주제안) |
| 감사 참석 여부 | 참석 | 불참 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-11-03 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 268 메가밸리 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관변경의 건(주주제안) 제32조 이사의 수 부칙 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 이병경 선임의 건(주주제안) 제2-2호의안 : 사내이사 김혁성 선임의 건(주주제안) 제2-3호의안 : 사내이사 김채원 선임의 건(주주제안) 제2-4호의안 : 사내이사 김선동 선임의 건(주주제안) 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 권재현 선임의 건(주주제안) 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안 : 비상근감사 김관정 선임의 건(주주제안) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병경 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 22.03~현재 ㈜큰솔 총괄상무 |
| 김혁성 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 15.06~현재 ㈜큰솔 개발사업부 이사 |
| 김채원 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 18.04~현재 ㈜큰솔 경영관리부 이사 |
| 김선동 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | 17.09~현재 ㈜큰솔 개발사업부팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권재현 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 10.04~현재 태율회계법인 회계사 | 태율회계법인 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김관정 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 22.09~현재 김관정 법률사무소 대표변호사 |