주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 133(안양동), 안양과천상공회의소 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1조 (상호) 제4조 (공고방법) 제6조 (1주의 금액) 부칙 제3호 의안 : 주식병합 승인의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 손재열 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -. 정관 일부 변경의 건에는 상호변경(안)이 포함되어 있습니다. ☞ 변경전 : (주)휴센텍 변경후 : (주)솔디펜스 |
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| ※관련공시 | 2025-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손재열 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | '24.10.~현재 (주)휴센텍 연구소장 '20.11.~'22.12. (주)코리아디펜스인더스트리 연구소장 '05.10.~'20.11 (주)한화 상무 |