주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-10-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동) 23층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 안건1. 합병계약서 승인의 건 안건2. 정관 변경의 건 안건3. 이사 선임의 건 3-1 장창남(사내이사) 3-2 박병수(사내이사) 3-3 조현진(사내이사) 3-4 송광석(사외이사) 안건4. 감사 선임의 건 4-1 김성윤(감사) 안건5. 이사 보수한도 승인의 건 안건6. 감사 보수한도 승인의 건 안건7. 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-09-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2017-08-23 회사합병 결정 2017-06-12 회사합병 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장창남 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영전문대학원('17~현재) (주) 로보로보 이사 ('00~'13) (주) 로보로보 대표이사 ('13~현재) 창의과학교육연구회 사내이사('11~현재) 과학샘(주) 이사('15~현재) 로보로보북경과기유한공사 이사('15~현재) |
| 박병수 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | 인하대학교 기계공학과 졸업('88) (주)대우전자 연구소 개발부장('88~'07) (주)아이레보 연구소 개발부장('07~'10) (주)로보로보 사내이사('10~현재) 과학샘(주) 대표이사('15~현재) 창의과학교육연구회 대표이사('15~현재) |
| 조현진 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 기계설계과 졸업('87) 서울대학교 기계설계과 석사 졸업('89) 효성중공업 연구개발('88~'95) 포스코개발 기술연구소 선임연구원('95~'00) (주)인터파워 상무('00~'15) 로보로보 사내이사('15~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송광석 | 1958-08 | 3년 | 신규선임 | LG전자 PCB부장('84~'03) LG전자 유럽/XIS마케팅팀장('04~'05) LG전자 헝가리법인장('06~'08) LG전자 스웨덴법인장('09) LG전자 AE사업부 상무('10~'12) LG전자 마케팅 담당('13~'15) (주)토비스 전무('15~현재) |
(주)토비스 전무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성윤 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 기계설계학과 학사('93) 서울대학교 기계설계학과 석사('95) 서울대학교 기계설계학과 박사('99) 연세대학교 경영법무학 석사 ('07) 서울대학교 정밀기계연구소 연구원('95~'02) 기술보증기금 차장 기술평가전문직 ('02~'06) 서울대학교발전기금 전문위원/총괄실장('06~'10) ㈜교원 경영지원본부장('10) 대구카톨릭대 산학협력단 산학협력중점 겸임교수 ('12~'13) 대구카톨릭대 기계자동차공학부 전임교수 ('14~'15) 인하대학교 산학협력단 비전임교수('15~'17) ㈜두리암 등기이사('12~'17) ㈜스페이스솔루션 등기감사('16~현재) ㈜이크레더블 연구위원 ('17~현재) 고려대학교 지식재산학과 겸임교수('17~현재) ㈜로보로보 감사('17~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소"라 한다)의 코스닥시장에 상장한 후 다른회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다. | 1.생활가전용 로봇 개발 및 제조업 2. 광반도체 팩케이징 장비 개발 및 제조업 3.광디스크기기 및 부품 개발 및 제조업과 개발용역 4.가전용 기기 개발 및 제조업 5.소프트웨어 개발업 6.교육용 소프트웨어 기획. 개발 7.교육용 교재 기획. 개발 8.교육용 로봇 기획. 개발 9.정보화 교육사업 10.정보산업 전문요원 양성 11.인터넷 컨텐츠 사업 12.전자상거래 운영업 13.지식 인력 개발사업 관련 평생교육업 14.방과 후 특기적성 교육업 15.방문판매업 16.출판업 17.부동산 임대업 18.학원 운영업 19.생명/실험 과학 교재 기획, 개발 20.생명/실험 과학 교구재 기획, 개발 21.과학체험관 운영업 22.각 호에 관련되는 부대사업 |
소멸법인 로보로보의 정관일체의 반영 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |