임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 : 합병 계약서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 : 이사 선임의 건 3-1 장창남(사내이사) ☞ 원안대로 승인 3-2 박병수(사내이사) ☞ 원안대로 승인 3-3 조현진(사내이사) ☞ 원안대로 승인 3-4 송광석(사외이사) ☞ 원안대로 승인 제4호 : 감사 선임의 건 4-1 김성윤(감사) ☞ 원안대로 승인 ☞ 원안대로 승인 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2017-10-27 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 및 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2017-09-05 주주총회소집결의 2017-10-12 주주총회소집공고 |
|
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장창남 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영전문대학원('17~현재) (주) 로보로보 이사 ('00~'13) (주) 로보로보 대표이사 ('13~현재) 창의과학교육연구회 사내이사('11~현재) 과학샘(주) 이사('15~현재) 로보로보북경과기유한공사 이사('15~현재) |
| 박병수 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | 인하대학교 기계공학과 졸업('88) (주)대우전자 연구소 개발부장('88~'07) (주)아이레보 연구소 개발부장('07~'10) (주)로보로보 사내이사('10~현재) 과학샘(주) 대표이사('15~현재) 창의과학교육연구회 대표이사('15~현재) |
| 조현진 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 기계설계과 졸업('87) 서울대학교 기계설계과 석사 졸업('89) 효성중공업 연구개발('88~'95) 포스코개발 기술연구소 선임연구원('95~'00) (주)인터파워 상무('00~'15) 로보로보 사내이사('15~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송광석 | 1985-08 | 3년 | 신규선임 | LG전자 PCB부장('84~'03) LG전자 유럽/XIS마케팅팀장('04~'05) LG전자 헝가리법인장('06~'08) LG전자 스웨덴법인장('09) LG전자 AE사업부 상무('10~'12) LG전자 마케팅 담당('13~'15) (주)토비스 전무('15~현재) |
(주)토비스 전무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성윤 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 기계설계학과 학사('93) 서울대학교 기계설계학과 석사('95) 서울대학교 기계설계학과 박사('99) 연세대학교 경영법무학 석사 ('07) 서울대학교 정밀기계연구소 연구원('95~'02) 기술보증기금 차장 기술평가전문직 ('02~'06) 서울대학교발전기금 전문위원/총괄실장('06~'10) ㈜교원 경영지원본부장('10) 대구카톨릭대 산학협력단 산학협력중점 겸임교수 ('12~'13) 대구카톨릭대 기계자동차공학부 전임교수 ('14~'15) 인하대학교 산학협력단 비전임교수('15~'17) ㈜두리암 등기이사('12~'17) ㈜스페이스솔루션 등기감사('16~현재) ㈜이크레더블 연구위원 ('17~현재) 고려대학교 지식재산학과 겸임교수('17~현재) ㈜로보로보 감사('17~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소"라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다. | 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소"라 한다)의 코스닥시장에 상장한 후 다른회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다. 1.생활가전용 로봇 개발 및 제조업 2. 광반도체 팩케이징 장비 개발 및 제조업 3.광디스크기기 및 부품 개발 및 제조업과 개발용역 4.가전용 기기 개발 및 제조업 5.소프트웨어 개발업 6.교육용 소프트웨어 기획. 개발 7.교육용 교재 기획. 개발 8.교육용 로봇 기획. 개발 9.정보화 교육사업 10.정보산업 전문요원 양성 11.인터넷 컨텐츠 사업 12.전자상거래 운영업 13.지식 인력 개발사업 관련 평생교육업 14.방과 후 특기적성 교육업 15.방문판매업 16.출판업 17.부동산 임대업 18.학원 운영업 19.생명/실험 과학 교재 기획, 개발 20.생명/실험 과학 교구재 기획, 개발 21.과학체험관 운영업 22.각 호에 관련되는 부대사업 |
소멸법인 로보로보의 정관일체의 반영 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | ㅇ | ㅇ |
[기업인수목적회사 관련 사항]
| 1. 합병후 매각제한 사실 | 대상자 | 구은미, 하나금융투자(주), (주)머스트홀딩스 |
| 매각제한기간 | 구은미, (주)머스트홀딩스: 상장일로부터 6개월 하나금융투자(주):합병기일로부터 1년 |
|
| 2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만 | 아니오 | |
| 5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부 | 아니오 | |
| 6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부 | 아니오 | |
| 7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부 | 아니오 | |