주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강북구 도봉로54길 6(미아동), 로보로보빌딩 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제3기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 23원) (2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 1명) (3) 제3호 의안 : 감사 보선의 건(감사 1명) (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| HOU JINGGANG (호징강) |
1978-05 | 3년 | 신규선임 | 現 : - Beijing Roborobo Education Technology Co.,Ltd 동사장 (2012.02~현재) - 로보로보(북경)과기유한공사 동사장 (2014.12~현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이행종 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現 : ㈜이노헬스(서울척병원) 재무이사 (2012.03~현재) 前 : ㈜이베이코리아 재무회계실장/이사 (1999.10~2012.03) |