주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-23 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 321 덕원빌딩 10층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제1기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제1기 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 이익배당예정 : 1주당 배당금 1,200원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건<사외이사 안근영> 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건<30억원> 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건<1억5천만원> 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안근영 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | - 서울대 경영학과 졸업 - KAIST 경영정책학 석사 - 前 PwC컨설팅 수석컨설턴트 - 前 한국기술투자 투자팀장 - 現 엘비인베스트먼트 전무(미등기) |
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