주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 321, 10층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 영업보고 감사보고 제3기 재무제표 및 이익배당 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 손주은 기타비상무이사 선임의 건 제1-2호 손성은 사내이사 선임의 건 제1-3호 고지수 사내이사 선임의 건 제1-4호 박승동 사내이사 선임의 건 제1-5호 이장훈 사내이사 선임의 건 제1-6호 김성오 기타비상무이사 선임의 건 제1-7호 구우진 기타비상무이사 선임의 건 제1-8호 유영만 사외이사 선임의 건 제1-9호 최정덕 사외이사 선임의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건(남승엽) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제53조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있기에 2018년3월 7일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 주주총회 당일(2018년 3월 22일) 보고사항으로 진행될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손주은 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 서울대 서양사학과 졸업 현 메가스터디(주) 이사회의장 현 메가스터디교육(주) 이사회의장 |
| 손성은 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 연세대 전자공학과 졸업 현 메가스터디교육(주) 대표이사 |
| 고지수 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | 연세대 경제학과 졸업 현 메가스터디교육(주) CFO |
| 박승동 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | 서울대 수학교육학 석사 현 메가스터디교육(주) 수석원장 |
| 이장훈 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | 연세대 대학원 화학공학과 졸업 현 메가스터디교육(주) 고등이러닝사업본부장 |
| 김성오 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | 서울대 약대 졸업 현 메가넥스트(주) 대표이사 현 메가스터디교육(주) 이사 |
| 구우진 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | 부산대 경제학과 졸업 현 메가스터디(주) 대표이사 현 메가스터디교육(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영만 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | 한양대 사범대/플로리다 주립대 교육공학박사 현 한양대 교육공학박사 현 메가스터디교육(주) 사외이사 |
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| 최정덕 | 1958-06 | 3년 | 신규선임 | 부산대 법과대 졸업 카이스트 최고경영자과정 (주)엔투비 전략성장본부장(상무) (주)포스코휴먼스 경영지원실장(상무) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남승엽 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 국제경제학과 졸업 탑에셋투자자문(주) 대표이사 현 메가스터디교육(주) 감사 |