주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 광교로145, A동 102호 컨퍼런스룸 2 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 회의의 부의안건 제1호 의안 : 제03기 (2017.1.1.~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 남영표) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여(案) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남영표 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 대구상업고등학교 졸업 現)우정비에스씨 경영관리 본부장 前)인성전자산업주식회사 상무이사 前)엔에스전자 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 정밀의학 사업 1. 감염관리사업 1. 전기공사업 1. 동물용 의료기기 제조, 판매업 1. 음압격리병상 생산 및 판매업 1. 바이오 멸균장비 생산 및 판매업 1. 바이오 멸균 서비스업 1. 의료폐기물처리시스템 판매업 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |