정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제03기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,399 | - 매출액 | 28,932 | |
| - 부채총계 | 13,074 | - 영업이익 | -2,362 | ||
| - 자본금 | 2,170 | - 당기순이익 | -6,921 | ||
| - 자본총계 | 18,324 | *주당순이익(원) | -371 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호 의안 : 제03기 (2017.1.1. ~ 2017.12.31.) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ⇒원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ⇒원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 남영표) ⇒원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 ⇒원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 ⇒원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여(案) ⇒원안대로 가결 |
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| ※관련공시 | 2018-03-05 주주총회소집결의 2018-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남영표 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 대구상업고등학교 졸업 現)우정비에스씨 경영관리 본부장 前)인성전자산업주식회사 상무이사 前)엔에스전자 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 정밀의학 사업 1. 감염관리사업 1. 전기공사업 1. 동물용 의료기기 제조, 판매업 1. 음압격리병상 생산 및 판매업 1. 바이오 멸균장비 생산 및 판매업 1. 바이오 멸균 서비스업 1.의료폐기물처리시스템 판매업 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |