주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)토박스코리아 본사 대강의실 서울 구로구 디지털로 26길 111 JNK디지털타워702호 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안:제5기(2019년1월 1일~ 2019년12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (대표이사 이선근) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 조태현) 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 장성수) 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 사업목적추가 - 전자증권제도 의무화에 따른 정관 변경 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제5기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」및「참고서류」를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선근 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | - 건국대 경제학과(02.02) - 리복코리아(02.01~03.09) - 데상트코리아(03.09~07.05) - 휠라코리아(07.05~12.01) - 토박스코리아(12.01~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조태현 | 1956-07 | 3년 | 재선임 | - 인하대학교 경영학과(84.02) - 신세계백화점 상무(83.12~11.11) - 신세계백화점 자문역(11.12~13.05) - 태우네트웍스 대표이사(13.05~16.12) - 토박스코리아(17.01~현재) - 한세엠케이(주) (2019.04~ 현재) |
한세엠케이(주) 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성수 | 1959-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 경기대 토목공학과(83.02) - 화승(85.08~89.12) - 리복코리아(91.03~03.07) - 데상트코리아(03.08~09.01) - 인디에프(10.05~11.08) - 자형매니지먼트 부사장(13.11~14.11) - 토박스코리아(16.03~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 27. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통업 28. 영상 음반 캐릭터 등의 제작 및 유통업 29. 방송 프로그램 제작업 30. 상표.브랜드 등 지적재산권의 라이선스업 31. 엔터테인먼트 관련 사업 32. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적사항추가 및 순번 수정 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |