정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-02-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017년 2월 17일 | |
| 3. 정정사유 | 합병일정 정정에 따른 주주총회 일자 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2017-03-17 | 2017-03-21 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 60 NH투자증권 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사2) 3-1. 김훈(사내이사) 3-2. 마성일(사내이사) 3-3. 이건태(사외이사) 3-4. 박종길(사외이사) 4. 감사 선임의 건 4-1. 배기범 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-01-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2017-02-21 회사합병 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김훈 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | '95 중국 칭화대학교 수력공학 학사 '03 영국 이스트런던대학교 인터넷공학 석사 '11 미국 텍사스대학교 알링턴캠퍼스 MBA '03.08~'04.01 Appeon Corporation 아시아지역 영업담당 '04.02~'08.01 (중국)Kuroda Electric 상무이사 (해외전략본부 아시아담당) '08.02~'15.10 Kuroda Eletric(Shenzhen)부사장 (아시아지역 M&A총괄) '13.02~'15.10 Kuroda Precision Technology co., LTD 대표이사 |
| 마성일 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | '82 광신 상업고등학교 졸업 '91.09~'99.05 한국공항공단 대리 '00.12~'10.09 기화정밀 이사 '11.08~'12.04 에스엘하이텍 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건태 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | '88 고려대학교 법과대학 졸업 '87 사법시험 29회 합격 '09 서울중앙지검 형사제2 부장검사 '12 의정부지검고양지정창 '13.08 ~ 현재 변호사 개 업(법률사무소 동민 대표 변호사) '16.07~현재 ㈜이노인스트 루먼트 사외이사 |
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| 박종길 | 1956-06 | 3년 | 신규선임 | '99.12 쌍용투자증권 부· 점장 '04.10 굿모닝신한증권 부 사장(경영지원본부장) '05.07 ECN증권 대표청산 인 '07.12 동부증권 부사장( 경영지원실장,CFO) '10.01 (주)일신그린철강 대표이사 '12.03 한국거래소 경영지 원본부장(부이사장) '14.05 한국기업지배구조 원 상임고문 '14.05~ 현재 (주)넥스트 리밍 감사 |
(주)넥스트리밍 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배기범 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | '10.03~현재 대영회계법인 인천지점 이사'00 연세대학교 경영학 학사 '08 경기대학교 관광전문대학원 석 사 '12 경기대학교 관광경영 박사 수료 '99.11~'03.07 삼일회계법인 Associ ate '03.07~'05.09 금융감독원 검사역 '05.09~'09.11 삼일회계법인 S.Mana ger '10.03~ 현재 대영회계법인 인천지 점 '16.07~현재 ㈜이노인스트루먼트 감 사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 1. 계측기기 개발, 제조 및 도· 소매업 2. 계측기기 수출입업 3. 서비스업 4. 기업컨설팅업 5. 기업자문 6. 도어락 개발, 제조, 판매, 수출입업 7. 각호에 관련된 부대사항 일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |