정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-3-14 | |
| 3. 정정사유 | 제3-1호 의안 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제3-1호 의안:상근감사 신민호 신규 선임의 건 | 제3-1호 의안:상근감사 현승희 신규 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 능허대로267번지길 29 라마다송도 호텔 GOGH홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 가.영업보고 나.감사의 감사보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의사항 제1호 의안 : 제4기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상법 제542조의10에 의하여 당사는 상근감사를 선임해야 하는바 기존 감사 배기범의 사임, 신임 상근감사 현승희를 후보로 함) -제3-1호 의안: 상근감사 현승희 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현 승 희 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 중앙대학교 졸업 - 10.6~16.12 KTB 투자증권 부사장 - 97.3~09.12 신한금융투자 부사장 |