주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 관악구 관악로1 연구공원본관 1층 서울대학교 연구공원 웨딩홀 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고, 나.영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제11기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 오경수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김영철 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정연훈 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 오경수 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김영철 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 김지훈 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연훈 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 서어서문학 학사 - 고려대학교 경영대학원 석사 - 삼성 SDS - NHN이사 - NHN엔터테인먼트, 글로벌지원그룹 총괄이사 - 현) 엔에이치엔페이코(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오경수 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사 - 조이맨트 연구원 - 현) 숭실대학교 미디어학부 교수 |
- |
| 김영철 | 1975-08 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 - 한국공인회계사 - 삼일회계법인 - IBK투자증권 M&A/PE팀 - 농협은행PE단 - 지앤플러스 대표이사 현) LSS프라이빗에쿼티 대표이사 |
(주) LSS프라이빗에쿼티(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오경수 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사 - 조이맨트 연구원 현) 숭실대학교 미디어학부 교수 |
| 김영철 | 1975-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영학과 - 한국공인회계사 - 삼일회계법인 - IBK투자증권 M&A/PE팀 - 농협은행PE단 - 지앤플러스 대표이사 현) LSS프라이빗에쿼티 대표이사 |
| 김지훈 | 1967-08 | 1년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 서울대학교 자연과학대학 학사 - MIT Sloan School MBA - 삼성전자 전략기획실대리 - 트러스톤자산운용 감사 - 트러스톤자산운용 대표이사 - IMM창업투자 대표이사 - IHQ대표이사 - IMM인베스트먼트 대표이사 현) 스톤브릿지캐피탈 대표이사 |