정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,553 | - 매출액 | 35,094 | |
| - 부채총계 | 62,727 | - 영업이익 | 10,094 | ||
| - 자본금 | 3,942 | - 당기순이익 | 8,161 | ||
| - 자본총계 | 61,826 | *주당순이익(원) | 1,054 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 124,860 | - 매출액 | 36,750 | |
| - 부채총계 | 62,960 | - 영업이익 | 10,248 | ||
| - 자본금 | 3,942 | - 당기순이익 | 8,292 | ||
| - 자본총계 | 61,899 | *주당순이익(원) | 1,071 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명(정연훈) 사외이사 2명(오경수,김영철) 사외이사인 감사위원 2명(오경수,김영철) 사외이사가 아닌 감사위원 1명(김지훈) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제11기(2017.1.1.~2017.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결함 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 오경수 선임의 건 - 원안대로 가결함 제3-2호 의안 : 사외이사 김영철 선임의 건 - 원안대로 가결함 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정연훈 선임의 건 - 원안대로 가결함 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 오경수 선임의 건 - 원안대로 가결함 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김영철 선임의 건 - 원안대로 가결함 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 김지훈 선임의 건 - 원안대로 가결함 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결함 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 원안대로 가결함 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-09 주식매수선택권부여에관한신고 2018-03-07 주주총회소집공고 2018-03-07 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연훈 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 서어서문학 학사 - 고려대학교 경영대학원 석사 - 삼성 SDS - NHN이사 - NHN엔터테인먼트, 글로벌지원그룹 총괄이사 - 현) 엔에이치엔페이코(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오경수 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사 - 조이맨트 연구원 - 현) 숭실대학교 미디어학부 교수 |
- |
| 김영철 | 1975-08 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 - 한국공인회계사 - 삼일회계법인 - IBK투자증권 M&A/PE팀 - 농협은행PE단 - 지앤플러스 대표이사 현) LSS프라이빗에쿼티 대표이사 |
(주) LSS프라이빗에쿼티(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오경수 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사 - 조이맨트 연구원 현) 숭실대학교 미디어학부 교수 |
| 김영철 | 1975-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영학과 - 한국공인회계사 - 삼일회계법인 - IBK투자증권 M&A/PE팀 - 농협은행PE단 - 지앤플러스 대표이사 현) LSS프라이빗에쿼티 대표이사 |
| 김지훈 | 1967-08 | 1년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 서울대학교 자연과학대학 학사 - MIT Sloan School MBA - 삼성전자 전략기획실대리 - 트러스톤자산운용 감사 - 트러스톤자산운용 대표이사 - IMM창업투자 대표이사 - IHQ대표이사 - IMM인베스트먼트 대표이사 현) 스톤브릿지캐피탈 대표이사 |