정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-03-07 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건(제7호 의안) 추가에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 2. 부의안건 |
제1호 의안 : 제12기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김보형 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김보형 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
제1호 의안 : 제12기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김보형 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김보형 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여방법 변경의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | 2019-03-14 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 관악구 관악로1, 연구공원 본관 1층 서울대학교 연구공원 웨딩홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제12기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김보형 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김보형 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여방법 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1972-01 | 3 | 재선임 | - 텔코인 이사 - 텔코웨어 전략기획팀장 - (현)인크로스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김보형 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 BK21정보기술사업단 교수 - 분당서울대학교병원 영상의학과 교수 - (현) 한국외국어대학교 바이오메디컬공학부 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보형 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 BK21정보기술사업단 교수 - 분당서울대학교병원 영상의학과 교수 - (현) 한국외국어대학교 바이오메디컬공학부 교수 |